Uber刷单调查：量级达百万 淘宝交易近20万账户 成为近两年最被刷单者所热爱的行业。 多个乘客账户和司机账户，自己给自己扎针。有刷单者 韩媒：虚拟货币投资者拒绝转化虚拟账户将被罚款 1评论 2018-01-14 10:27:50 来源： 凤凰国际iMarkets 3天狂撸22%利润! 借款被打入虚拟账户？7家金融科技电商平台获不建议使用评级 2019年07月24日15:18 扬子晚报 作者：范晓林 在不少投资者眼中，比特币交易既然全程记录在区块链中，而区块链是不可篡改的公开账本，怎么会被盗呢？既便被盗，不也可以追回来吗？所以，比特币账户的安全性，有啥可以担心的。 10XEM（当时的汇率约为1100日元，XEM为新经币的交易单位）的新经币被从Coincheck的账户转到其他虚拟货币账户。最初一笔转出被认为是确认能否提出新经币的测试，之后到0点21分，合计5亿2300万XEM（约576亿日元）被陆续转到上述账户。20分钟内的被盗金额就占损失额
日本最大虚拟货币被窃案后续：受害者组团诉讼 2018-02-05 转至多个账户 日本最大虚拟货币被窃案追踪艰难 2018-02-01 韩国调查虚拟货币平台失窃事件 2018-06-21 用虚拟货币发工资？ 律师：虚拟货币不具有货币属性 2018-08-31 美一法官裁定虚拟货币是商品 应该接受政府 2、交易所具体调查结果. a、虚拟币交易所的三大类型. 账本交易所：利用撮合交易原则，帮助用户买入或者卖出虚拟货币，交易直接转化为公有账本 原标题： 游戏账号被封"超级玩家"索赔15万，"虚拟财产"的账如何算 作为网游《封神榜国际版》的超级玩家，赵先生称自己的游戏账号无故被封且被强制改名，给自己造成了经济损失，于是将游戏公司诉至法院要求赔偿经济损失15万元，北京门头沟法院3月1日开庭审理此案。
2019年10月11日 起诉书中写明，起诉原因是杨永兴的OKEx账户被无故冻结后销号，造成其个人 乐 酷达”），主要提供比特币、莱特币、以太币等虚拟货币交易及相关服务。 不仅否认 了被警方调查的消息，甚至否认了徐明星与OKEx存在直接关系。 “KRW”：指会员可在平台提供的虚拟资产交易等中进行交易的虚拟资产，并可以与 韩元（法定 用户申请终止服务前应先自行将账户内的KRW及虚拟资产全部提币转 出。 ① 账号被停时，公司将对账号展开内部调查，而会员应积极配合协助公司调查 。 2018年1月30日 韩国从1月30日起正式实施虚拟货币实名交易制，现有虚拟货币账户一律 发布虚拟 货币现场调查结果及防止洗钱准则，并规定30日起实施虚拟货币 2017年10月9日 很多投资者都是通过交易平台进行比特币交易的，自然也会把比特币存放在交易所 账户之中。除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入 5 days ago 新华视点”记者调查发现，在当前司法实践中，虚拟财产的保护仍需改革和不断探索。 虚拟财产范围越 网上店铺和交易账户、游戏账号及虚拟货币。
监管雷霆：渤商所及会员单位被立案调查 头寸，其任务就是拿投资者的钱与其虚拟电子盘对赌，后台操控，反向操作，每天反复地喊仓、平仓 虚拟货币诈骗案调查: 日收数千万 被查或因对手举报 1 评论 2018-08-07 17:40:45 来源： 深链财经 作者： 大卫 3天狂撸22%利润! 这是一个3年前还在陕西渭南蒲城县的闹市上卖皮鞋的商贩。 投票前是否有征得代币持有者同意？这一场Steem权利争夺战，也再次暴露了虚拟代币交易所的硬伤。 Steem权利争夺战：交易所卷入风波. 北京时间3月3日，以太坊创始人公开指控大型交易所使用用户储蓄资产进行投票，并称交易或被项目方"贿赂"一事引发关注。 中信银行被立案调查! 1 评论 2020-05-09 19:19:18 来源： 上海证券报微信公众号 下一只"省广集团" 中信银行 ( 行情 601998 , 诊股 )泄露客户信息一事 虚拟代币交易所被指挪动用户资产 多机构紧急回应虚拟代币交易所再起风波。Steem软分叉被强势逆转，有社区成员指控，是孙宇晨"贿赂"了主流交易所，利用交易所的投票影响力一起重新选出了新的TOP 20见证人。 A5创业网(公众号：iadmin5)7月6日消息，我国虚拟货币领域清理整顿工作正不断进展中，今日加密货币交易平台币安网站已经被屏蔽，国内用户无法打开。 据了解，为了与其他货币交易，雷达建立了自己的交易平台。但与火币、OK Coin不一样的是，雷达的交易平台没有备案!而通过其官网提供的链接追踪，发现雷达币和Vpal（V宝）扯上了关系。在2014年，Vpal被指是一种披着加密货币外衣的新型传销骗局。
后虚拟币时代：ico"出海"、比特币交易乱象难禁玩家称账户被盗损失近2000万；ico转至海外"变身"私募，"倒爷"回购代币赚差价继中国之后 由于虚拟货币的匿名性和监管缺失，利用虚拟货币进行的欺诈、洗钱、恐怖主义融资和非法融资等活动，难以被侦查和追踪。 美国区块链安全公司CipherTrace的最新研究报告显示，2019年全球在虚拟货币发行、交易和流通领域，因欺诈、挪用资金以及交易所盗窃和 客户称黄金账户交易记录被篡改致巨额亏损 黑手时，该公司却委屈地宣称，他们也是受害者。记者就此展开调查。 在线黄金交易平台，平台 爆仓，亦即数字货币交易账户资产瞬间归零，化为乌有。之所以容易爆仓，与合约交易、杠杆水平和风险率等交易特点有很大关系。合约交易，也称期货交易，投资者可以通过设置杠杆的方式，将手头的比特币、数字货币数量放大几倍、几十倍，放在市场中进行交易。 5月13日比特儿中国境内负责人孙某某因该交易所被黑客攻击并盗走市值过亿的数字货币，到济南市公安局舜华路派出所报案，陈述该交易所数字货币被盗事宜。由于涉案资金数额巨大，迅速引起了济南公安部门关注，民警迅速对比特儿交易平台展开调查。Gatein比特儿交易所,一直藏匿在济南市高新区