据澎湃新闻9月13日报道。当日晚，中国互联网金融协会发布了关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示。近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。 拘禁他人，索要比特币和天空币，法律专家：民刑交叉案件，并有 … 案情简介：因被告与原告存在经济纠纷，被告遂至原告住处，采用控制手机，限制自由的方式，其间有殴打威胁行为，要求原告将1888个比特币，6466个天空币转到被告指定账户内。 法院判决：一审法院判决被告构成非法拘禁罪，要求被告返还原物，如不能返还则赔偿对应价款；二审支持一审判决。 人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知 同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。 比特币曾被视为洗钱或者购买非法商品的工具_腾讯新闻
近年，比特币领域主要风险包括：一是以比特币为代表的数字资产受各国政策与投机客炒作影响，币值波动风险很大；二是有的国家缺乏政府监管 对比特币不友好的国家. 虽然比特币在世界某些地区被广泛容忍，但仍有少数国家对比特币持不友好态度，主要是因为其波动性，分散性，对当前货币体系的威胁，以及与毒品交易和金钱等非法活动的联系。洗钱。
数据：暗网的比特币活动在2020年第一季度增长了65％来源于陀螺财经专栏作家Cointelegraph中文，内容简述：比特币仍是暗网主要使用的加密货币>>>
比特币及其交易平台愈发频繁地卷入不法活动。在今年 7 月，美国国土安全局、国税局刑事调查司联合希腊警方，逮捕了一名涉嫌卷入"史上最大互联网犯罪之一"的俄罗斯男子，后者被认为是一系列比特币犯罪行为的关键人物。 比特币（BitCoin）是一种“电子货币”，最早由中本聪在2009年提出，它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，其支付系统去中心化。每一个比特币都是由计算机生成的一串串复杂代码组成，新比特币通过 谈到比特币与犯罪的关系，最热门的话题就是洗钱。一些人认为，比特币具有高度匿名、交易便利的特点，所以很容易被当成洗钱的工具；另一些人则认为，比特币的账本对全网公开，只能算是“准匿名”，并不适合洗钱，甚至还不如拿现金来洗钱更方便。 到了2030年2000万个比特币被开采出来后，剩下100万个比特币很可能需要几十年才能被开采出来。到2140年，比特币将到达2100万枚上限。 隐秘的比特币犯罪 一直以来，隐秘、便捷与无监管也成为比特币迅速蹿红的优势之一。
数据显示犯罪分子利用比特币洗白了25亿美元的赃钱 2018年10月10日 23:50 次阅读 稿源： cnBeta.COM 条评论 5·17电信日 - 翼起加速上云! 当然，不可否认的是，令人关切的是，2019年最后一个季度有6.01亿美元的比特币被用于非法活动。 如果我们不将这一数字与目前的货币和金融体系进行比较，那么谈论用于非法活动的比特币交易的百分比就毫无意…